Se trata de Jorge D'Onofrio, exministro de transporte de la provincia de Buenos Aires. También le embargaron 350 millones de pesos.
Igal Ekdesman, jefe de misión adjunto de la Embajada de Israel en Uruguay, aseguró que el grupo terrorista está "totalmente instalado" en la región.
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, inició una investigación contra el legislador libertario, en el marco de la denuncia realizada por Juan Grabois.
El organismo detacó los esfuerzos del gonierno actual por mejorar en la prevención de los delitos de lavado y financiamiento al terrorismo.
Agustín Palomeque fue detenido este martes en Retiro y estaría involucrado en lavado de dinero.
En el marco de la causa por las cuevas financieras y una investigación por lavado de dinero del narcotráfico, cayó Federico Pulenta, junto a Ivo Rojnica, el dueño de la mayor cueva porteña.
El juez Bento está imputado de liderar una asociación ilícita que solicitaba dinero a cambio de favores judiciales para beneficiar a presos; la esposa del magistrado, acusada por "enriquecimiento y lavado de activos"; un hijo del juez, también por "lavado de activos de origen ilícito", y ahora el hijo menor.
La causa judicial también apunta a la esposa del ministro de Seguridad bonaerense.
Dino Rossignoli obtuvo la confirmación de varias imputaciones por parte del juez Marcelo Garnica.
Apunta a la legislación vigente "sobre prevención y represión del Lavado de Activos (LA), de la Financiación del Terrorismo (FT) y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP)".
La acusación es contra Work Marketing Foorball SRL, la empresa que tienen la mediática y su esposo: los detalles.
La Vicepresidenta solicitó el sobresimiento al igual que sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, para no ir a juicio.
