Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

 FUTURA NORTE S.A. EXPTE. (DPJ) 413/F/97 - Fs 1 y ss. Legajo 3902 R.P.S.A. ACTA DE DIRECTORIO N° 141 12/12/2024

Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de enero de 2025, en 1 era convocatoria a las 11.00 horas y en 2 da convocatoria a las 11.30 hs., en calle 25 de Mayo 1590, de la Ciudad de Mendoza con el objeto de considerar el siguiente orden del día:

Orden del Día

Primero: Designación de dos Accionistas para que conjuntamente con el Presidente firmen el Acta respectiva.

Segundo: Consideración de la documentación indicada en el art. 234, inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 38 cerrado el 31 de agosto 2024

Tercero: Destino de los resultados del ejercicio.

Cuarto: Aprobación de la gestión del Directorio y Gerencia General.

Quinto: Aceptación de la renuncia del Director Suplente y elección de Director Suplente. Se hace saber a los Sres. Accionistas que deberán notificar su asistencia (en los términos del Art. 238 de la Ley 19.550 en la sede social calle 9 de julio 1936 Ciudad de Mendoza, hasta el día 24 de enero de 2025 en horario de 9.30 hs. a 13.30hs.