El registro de pruebas de un proceso penal en Texas contiene la orden de envío de 200.000 dólares a favor del legislador de La Libertad Avanza (LLA). El movimiento se realizó antes de que el país norteamericano emitiera la orden de captura contra Machado.
El Bank of America confirmó que a Espert le transfirieron US$ 200 mil
Una transferencia bancaria internacional por un monto de 200.000 dólares se registró con destino al actual diputado y candidato José Luis Espert, legislador de La Libertad Avanza. El origen del dinero se rastreó hasta la estructura empresarial vinculada a Federico "Fred" Machado, individuo que enfrentó un proceso judicial en Estados Unidos por fraude, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.
Esta confirmación se sumó a la revelación previa que estableció el uso del avión privado de Machado por parte de Espert en 35 ocasiones durante el año 2019.
Evidencia documental y contexto judicial
La documentación que reveló esta operación provino de bases de datos oficiales de Estados Unidos y se incorporó como prueba en un juicio que se celebró en Texas. En ese proceso, la socia de Machado, Debra Mercer-Erwin, recibió una condena en el año 2023.
El diario La Nación, mediante la labor de los periodistas Hugo Alconada Mon y Paz Rodríguez Niell, accedió a estos archivos. Los documentos del juicio en Texas también sirvieron de base para que el dirigente Juan Grabois formalizara una denuncia judicial contra Espert ante la justicia federal de San Isidro.
El rastreo del dinero
La Nación revisó los archivos judiciales del Estado de Texas y confirmó la existencia de la transferencia a Espert entre miles de registros contables. La operación se realizó el 22 de enero de 2020, meses antes de que se conociera la situación de Machado como fugitivo de la justicia norteamericana.
Ver: Francos exigió a Espert "una explicación contundente" por el escándalo narco
Los registros contables del Bank of America (BoA) detallaron los pasos que el dinero siguió a través de varias entidades. Finalmente, se consignó la instrucción de girar los fondos a José Luis Espert. Junto al nombre del legislador, apareció el código N28FM, matrícula que correspondía al avión privado que Machado facilitó a Espert durante su campaña presidencial de 2019 y fue confirmado que lo utilizó el ahora legislador 35 veces en el año.
La transferencia provino de Wright Brothers Aircraft Title Inc, una empresa que pertenecía a Mercer-Erwin y cuya contabilidad llevaba el BoA. El movimiento de 200.000 dólares se ejecutó mediante una "cash payment order" emitida por Mercer-Erwin, siguiendo órdenes de Machado. En el registro se estableció que el giro se completó; la orden de pago no se anuló y el dinero terminó su recorrido.
La posición de Espert
El diputado Espert reconoció públicamente haber utilizado un avión y una camioneta blindada propiedad de Machado. Sin embargo, se negó sistemáticamente a confirmar o desmentir la recepción de la transferencia de 200.000 dólares. De haberse concretado, el monto no se declaró ante la justicia electoral ni ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La Nación intentó contactar al legislador para obtener su versión, pero no obtuvo respuesta.
FINANCIAMIENTO NARCO
— Miguel Ponce de Leon (@MiguePonceDLeon) October 2, 2025
El diputado actual y cabeza de lista del presidente Milei para las elecciones, JOSE LUIS ESPERT, cuando Pablo Rossi le pregunta si recibió una transferencia de 200 mil dólares del NARCO FRED MACHADO, no lo niega.
Es un escándalo cada vez más grande pic.twitter.com/ogRpUkxS1d
La información, que detalló el esquema de lavado de dinero y narcotráfico de Machado y Mercer-Erwin, provino del expediente criminal "USA v. Mercer-Erwin et al.", tramitado ante el juez federal Amos Mazzant. El material contable del BoA resultó crucial, admitido en el juicio y defendido por un experto bancario.
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