Pago en mano y "criptos": como operaba el trader acusado de estafar amigos

En las últimas semanas se incorporaron nuevas testimoniales en el expediente que investiga a un presunto trader acusado de estafar a sus amigos. 

Los declarantes describieron la misma estructura: entrega de dinero en efectivo sin documentación, pagos mensuales en mano, promesas de alta rentabilidad y la repetición de excusas cuando los depósitos dejaron de llegar. La coincidencia en los relatos -tanto en la modalidad de captación como en el cese abrupto de los pagos y la falta de respaldo documental- complica aún más la situación procesal del imputado, ya que refuerza la hipótesis de una maniobra sistemática y no de un conflicto aislado entre particulares.

Las nuevas declaraciones incorporadas a la causa por presunta estafa agravada que tiene como imputado a Mauro Llopiz, investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos, sumaron detalles clave sobre el funcionamiento del supuesto sistema de inversiones que habría captado amigos y conocidos con promesas de una rentabilidad mensual del 4% al 5% en dólares. Las testimoniales fueron solicitadas por la defensa, pero todas ratificaron los hechos denunciados y reforzaron la hipótesis de fraude.

Los testigos relataron que las operaciones no surgían de ámbitos financieros formales, sino de juntadas de amigos, asados y reuniones sociales, donde Llopiz describía su actividad como inversor. Según la investigación, el acusado se presentaba como parte de una firma llamada Bull Capital, pese a que la empresa no figura registrada ante la Comisión Nacional de Valores, un dato que la fiscalía considera central para sostener la apariencia de empresa.

Ver: Por 24 denuncias de estafas a egresados, imputaron al empresario de "OK Eventos"

Uno de los testimonios indicó que la entrega de dinero se realizaba en efectivo y sin contratos, generalmente a través de intermediación informal dentro del mismo grupo de amigos. En un caso, el aporte total superó los 25.000 dólares y se realizó en dos etapas, convencidos por el estilo de vida del imputado, sus vehículos, sus supuestos vínculos con el mundo bursátil y su oficina en el centro mendocino. Se describieron también pagos mensuales en mano, sin registro, que se extendieron durante más de un año y cesaron de manera abrupta en 2024.

Varios declarantes coincidieron en que Llopiz aseguraba tener carpetas digitales individualizadas con los movimientos de cada inversión y que, ante la inquietud de los aportantes, exhibió capturas de pantalla donde decía tener criptomonedas suficientes para devolver el dinero. Uno de los elementos más llamativos es la mención a un "contrato" que supuestamente vencía el 24 de diciembre de 2024, fecha a partir de la cual podría liberar los fondos. Sin embargo, después de esa fecha comenzaron las excusas: problemas con transferencias, demoras, o la afirmación de que el dinero aún no se acreditaba.

Un testigo declaró que la última comunicación que recibió del imputado fue un mensaje casual donde le pedía "apurarse" porque lo estaban por multar inspectores de tránsito. Ese contacto se produjo poco antes de que dejaran de percibir la rentabilidad mensual. A partir de entonces, según los relatos, Llopiz dejó de responder llamados y mensajes, lo que llevó al grupo a compartir entre sí la información sobre el cese de pagos.

Otro dato obtenido en las declaraciones es que el imputado mencionaba a supuestos socios y plataformas de inversión, aunque ninguno de los declarantes conoció documentación que acreditara esas relaciones. También se mencionaron mudanzas sucesivas, vehículos de alta gama y movimientos económicos que, según la fiscalía, no se corresponden con los ingresos declarados por Llopiz. Además, se destacó que en una oportunidad se entregó un vehículo como compensación parcial de una deuda vinculada a las inversiones.

En cuanto al patrimonio, la causa ya había detectado al menos doce propiedades a nombre de Llopiz en distintos puntos de Mendoza, entre ellas dos casas en la Quinta Sección que quedaron bajo una medida de no innovar. Las nuevas declaraciones servirán para cruzar información con los informes patrimoniales actualizados que solicitaron los investigadores.

Por el momento, Llopiz continúa imputado y con prohibición de salir del país, mientras que la fiscalía avanza en la recolección de pruebas y en la identificación de otros posibles damnificados. Las nuevas testimoniales describen un cuadro común: confianza construida en vínculos personales, aportes en efectivo, pagos iniciales para generar credibilidad y un cese abrupto acompañado de excusas, un patrón que ahora la Justicia considera determinante para analizar la maniobra investigada.