Una offshore dijo que el ministro de Finanzas fue su “dueño indirecto”

 La empresa Noctua informó a las autoridades de los Estados Unidos que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, fue su “dueño indirecto”, su “accionista indirecto” y que tuvo “control” sobre la compañía hasta el 25 de noviembre de 2015, diez días antes de asumir como funcionario.

Así lo revelan nuevos documentos de la comisión de Bolsa y Valores estadounidense, obtenidos por el equipo argentino de Paradise Papers, los cuales fueron revelados este domingo por diario Perfil.

En los nuevos documentos, la compañía define a Caputo como su “fundador”, “dueño indirecto” y “accionista indirecto” y describe las funciones que además cumplía como mánager y asesor financiero de la empresa. 

Por qué "indirecto"

 Porque Noctua está conformada por varias sociedades offshore, que son propiedad una de otra y forman una cadena difícil de rastrear ya que Caimán les garantiza el secreto.

Caputo admitió un vínculo parcial con Noctua a raíz de las revelaciones de Paradise Papers. Dijo entonces que apenas fue un “asesor” de la empresa. Nunca había consignado en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción que trabajó para esta empresa ni que a través de ella manejó fondos de inversión radicados en las Islas Caimán que invertían en bonos de la deuda argentina en default. Tampoco declaró que figura como accionista de la sociedad Princess International Group, también de Caimán.

Noctua declaró que “Luis Caputo, es fundador del Asesor (como se refiere la empresa a sí misma) y realiza ciertos servicios de gestión y consultoría de cartera para nosotros” a través de LC Advisors, otra empresa de Caputo en Argentina. Noctua también pagaba a Caputo por “servicios de gestión y consultoría”, agrega.

“Nunca fui propietario ni accionista de Noctua ni de Princess sino asesor, administrador, fiduciario y/o mánager, por lo que no debía declararlas ni ante la AFIP ni ante la Oficina Anticorrupción (OA)”, dijo Caputo hace semanas. 

Sin embargo, los documentos dicen otra cosa: “El principal propietario de Noctua es Affinis Partners II, Ltd., una sociedad exenta limitada formada bajo las leyes de las Islas Caimán e, indirectamente, Martín Guyot y Luis Caputo”, consta en los informes.

“A partir del 25 de noviembre de 2015, Luis Caputo dio por terminada su asociación con el Asesor (Noctua). Caputo era un accionista indirecto del Asesor y se desempeñó como Oficial Principal de Inversiones de Noctua y Gerente de Cartera para Alto Global Master Fund, L.P. y Argentina Fund Ltd”, los fondos de inversión de Noctua, dice uno de los documentos. 

En esa fecha, “Caputo finalizó cualquier relación de control”, directa e indirecta, sobre la empresa. El equipo argentino consultó al ministro, pero sus voceros afirmaron que no tiene nada más que decir.

En su declaración jurada presentada en 2016, Caputo debía explicitar no solo su relación laboral con Noctua hasta fines de noviembre de 2015 sino también sus acciones en Princess. Pero no lo hizo.