Así se lavaba el dinero "K"

El juez federal Sebastián Casanello describió en una resolución de diez páginas la compleja operatoria de lavado de activos por la que está procesado y preso Lázaro Báez.

Este viernes, Casanello dijo que está "alegre" por los datos que tiene en la investigación.

Esto ocurrió luego de que desde la UIF le solicitaran al magistrado la detención de los hijos del empresario detenido y supuestamente emparentado con el enriquecimiento de la familia Kirchner.

Durante la misma tarde en que fue solicitada la citada detención el fiscal Guillermo Marijuán confirmó la existencia de cuentas bancarias en el exterior de de Leandro, Luciana, Martín y Melina Báez.

El mecanismo utilizado por Báez, según la investigación judicial que lleva adelante Casanello era el siguiente: 

1. El dinero salía del país a través de la financiera SGI

La empresa SGI también era conocida como "La Rosadita" y estaba ubicada en Puerto Madero. 

Su operatoria fue desenmascarada por el programa Periodismo Para Todos, de Canal 13, que conducía Jorge Lanata. 

2. Helvetic Services Group "circulaba" el dinero

La señalada compañía "habría recibido un mandato a partir del año 2011 por parte de la Fundación Kinsky, radicada en Panamá y cuyos directores serían Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, para canalizar dinero en las sociedades Austral Construcciones", dijo el magistrado.

3. Chueco era el abogado de Lázaro Báez y Pérez Gadín

Casanello ventiló que "a su vez, la Fundación Kinsky presentaría como beneficiarios finales a Leandro Báez, Luciana Báez, Martín Báez y Melina Báez", hijos del zar santacruceño de la construcción, añadió la resolución.

4. Los movimientos se canalizaron a través del J. Safra Bank

La entidad bancaria posee sedes en Ginebra, Suiza, "y cuyos titulares serían también Martín Antonio Báez, Leandro Antonio Báez, Melina Soledad Báez y Luciana Sabrina Báez", dijo el juez.

Pero además, según la resolución, "tanto las cuentas bancarias mencionadas como Kinsky Foundation serían de titularidad de los hijos de Lázaro Báez" y, al mismo tiempo, Chueco y Pérez Gadín serían "directores y beneficiarios finales de la empresa Tyndall Limited Inc., radicada en Panamá".

5. Safra Bank posee una cuenta en Lombard Odier & CIE S.A.

Esta última compañía también se localiza en Suiza, que fue abierta en septiembre de 2011, y "con posterioridad a su constitución habría comenzado a recibir enormes depósitos que no encuentran justificación patrimonial, financiera o económica alguna".

6. La plata iba de una empresa de Chueco a otra de Pérez Gadín

El dinero apareció entonces viajando -se explicó- "desde una empresa de Martín Báez a otra empresa de Chueco y Pérez Gadín, operaciones trasnacionales que carecerían de justificación económica o financiera y que además no tendrían ningún respaldo patrimonial".

7. Hubo transferencias a Helvetic Services Group SA

Según Casanello esto fue "a los efectos de adquirir bonos de la República Argentina, y de allí transferidas a la cuenta comitente que Helvetic Services Group poseía en la firma Financial Net Sociedad de Bolsa SA, que luego liquidó esos títulos en el mercado de valores de la ciudad de Rosario", añadió.

"Ello permitió incorporar una cuantiosa suma de dinero al patrimonio de Austral Construcciones SA, de modo tal de culminar con el ciclo de blanqueo de dinero que comenzó con la clandestina expatriación de grandes sumas de dinero", resumió.

Ver también: Caso Báez: Casanello tiene "alegría" y "felicidad"