Exclusivo: el vínculo entre Báez y las valijas de Antonini Wilson

En las últimas horas, un peritaje, que incluyó un entrecruzamiento de llamados del celular de Leonardo Fariña, terminó de demostrar que este último tuvo contactos profusos con una serie de financieras de la City porteña, lo cual había sido anticipado por el propio “valijero” en la Justicia.

Allí, se supo que, a pedido de Lázaro Báez, Fariña operó con varias cuevas, entre las cuales se destaca Pasamar SA, principal involucrada en el escándalo conocido como las valijas de Guido Antonini Wilson.

La trama, casi de novela, se revela por primera vez a través de este diario, con lujo de detalles.

El valijero venezolano

Desde que se destapó el escándalo de la valija con U$S 790.550 proveniente de Venezuela, en 2007, poco y nada se ha avanzado en la investigación.

Por lo pronto, aún no se ha llegado a determinar a ciencia cierta adónde iba dirigido el dinero ingresado por el "empresario" foráneo al país.

Se pudo determinar, sí, que hubo otros ingresos anteriores de maletas repletas de billetes, siempre con trato preferencial. El sistema consistía en permitir que los pasajeros de esos vuelos pudieran desembarcar en la zona militar del Aeroparque metropolitano, destinada a aviones oficiales y donde los equipajes no estaban sujetos a un control exhaustivo ni pasaban por escáneres, sencillamente porque no existen.

De esta manera, grandes cantidades de dinero han podido cruzar la frontera de nuestro país sin que nadie estuviera enterado. Mejor dicho, sólo unos pocos, quienes estaban al tanto de estas operaciones.

Aparte del mismísimo Néstor Kirchner, dos importantes funcionarios han estado al tanto todo el tiempo acerca de lo sucedido: el primero es el otrora número dos de la SIDE, Francisco Paco Larcher, y el segundo, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido. No casualmente fue su celular el que sonó insistentemente la madrugada del 4 de agosto de 2007, cuando Antonini Wilson era demorado junto a su venezolana valija.

Dinero perseguirás

El real destino del dinero ingresado al país fue producto de todo tipo de especulaciones. A pesar de todo lo que se dijo, fueron fondos para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner y, eventualmente, para aportar a la campaña de Rafael Bielsa en la provincia de Santa Fe. La ruta del dinero, a continuación.

Según pudo comprobar oportunamente el Post, los casi U$S 800.000 tenían un destino inequívoco: la financiera Pasamar SA (1) ubicada en la calle San Martín 580 1º A de la Capital Federal, autorizada a través del legajo 295 por la Secretaría de Turismo para operar en plaza y con el antecedente de aparecer en el lapidario informe que la Comisión Especial sobre Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados confeccionó en el año 2001.

Lo cierto es que, desde Pasamar, el dinero iba a ser reenviado al banco Credit Suisse First Boston, que a su vez lo reenviaría a Suiza, en una operación coordinada por el hombre que viene oficiando de "nexo", Carlos Germán, y a quien los "valijeros" suelen llamar a su teléfono directo (4322-50...) desde que empezaron a llegar al país las maletas con dinero.

Un dato no menor: en el Credit Suisse reposan los 654 millones de dólares —que hoy superan los 1.000 millones— que Néstor Kirchner recibió en abril de 2003 y que son producto de regalías por la privatización de YPF.

Continuando con el relato, desde Pasamar el dinero iba a ser enviado a la sede del Credit Suisse en Av. Leandro N. Alem 855, Piso 16º, donde una mujer llamada Susana, secretaria del operador Fredy Gûttenger, se haría cargo de coordinar con el mencionado Germán a efectos de hacer la transferencia a Suiza. El dato es tan real que, si se analizaran los llamados al teléfono de Gûttenger en Suiza (41 44 333 3640) algunos funcionarios se llevarían no pocos dolores de cabeza.

"También habría que investigar a otras tres personas: Erwin Meyer, el 'Latinoamerican Team' del Credit Suisse, a Nico Trzicky y a su secretaria Noel Colmenero, cuyos teléfonos no resisten el cruzamiento mínimo", aseguró una de las fuentes consultadas para este artículo.

Sabido es a esta altura que entre el día en que ingresó la valija con casi U$S 800.000 y las jornadas posteriores hubo gran cantidad de comunicaciones entre los personajes mencionados y algunos funcionarios de primera y segunda línea del gobierno kirchnerista. En esas comunicaciones aparecería incluso la voz de Antonini Wilson.

Credit Suisse lava más blanco

Los investigadores más reputados en cuanto a delitos económicos y financieros a nivel internacional se refiere, suelen denunciar que el banco Credit Suisse First Boston es una de las plazas favoritas del lavado de narcodólares. En su momento, el Credit Suisse Group fue investigado por la jueza María Romilda Servini de Cubría por ese delito y el de fuga de capitales. Es dable resaltar que se trata de un grupo financiero con vastas y complejas relaciones con la economía argentina, vinculado al Banco General de Negocios de los hermanos Röhm y por donde se "blanqueó" el dinero de muchos de los negociados más escandalosos del menemismo.

No deja de ser sospechoso que el Credit Suisse haya sido el banco elegido por el kirchnerismo para que maneje los fondos de Santa Cruz en su momento. No sólo se utilizó a una entidad bancaria sospechada de lavar dinero, sino que el encargado de esa operación ha sido Aldo Ducler a través de su empresa Mercado Abierto, megadenunciada por blanquear dinero de traficantes de drogas del mexicano Cártel de Juárez.

A su vez, el nexo entre Mercado Abierto y la Provincia de Santa Cruz ha sido Eduardo Caffaro, nombrado por los Kirchner director del "Banco Central" de esa provincia el 6 de julio de 2003. Estos datos constan en el informe de lavado de dinero que efectuó oportunamente el Senado de la Nación de Estados Unidos.

Allí aparece también mencionado el M.A. Bank (2), una entidad off shore que no cuenta con ninguna oficina física para realizar sus negocios bancarios, siendo sólo un “sello de goma” para ocultar ilícitos de toda índole. El M.A Bank también está vinculado a Aldo Ducler y, por carácter transitivo, a Caffaro.

-------

(1) Pasamar S.A., CUIT Nº 30-53096702-2, con domicilio en San Martín 578/84, teléfonos: 4326-5249/4393-5809/4393-1900/4322-9095, es una casa de cambio y financiera. Fue fundada 1963, con una actuación impecable durante sus 43 años de vida. Su representante técnico se llama Carmen Elena Bellagamba y el número de registro es el 2067.

(2) Mediante movimientos de cuentas con el Citibank y con la complicidad del Banco Central, el M.A Bank operó en Argentina con dinero de coimas y de lavado de fondos provenientes del narcotráfico.