El Banco Central descabezó a la cúpula del Banco HSBC en Argentina
El Banco Central (BCRA) decidió revocar las autorizaciones para que Gabriel Diego Martino y Miguel Ángel Estévez se desempeñen como directores titulares de HSBC Bank Argentina S.A.
En un comunicado, la autoridad monetaria expresó que "se concluyó que, en su carácter de representante legal de la mencionada entidad financiera, el señor Gabriel Diego Martino no dirigió las acciones necesarias para mitigar y abordar adecuadamente el riesgo de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, situación que a través de diversas sanciones impuestas por la Unidad de Información Financiera y el BCRA ha tenido impacto cierto sobre el riesgo operacional de la entidad".
Por su parte, HSBC Argentina precisó en un breve comunicado que "continúa con su normal funcionamiento operativo en el país", al tiempo que "ratifica el cumplimiento de las leyes y regulaciones que gobiernan la actividad del banco en el país y continuará cooperando con la Justicia y los reguladores en Argentina".
El BCRA expresó que "se tuvo en cuenta la causa penal en la que se encuentra involucrado el señor Martino, que fuera promovida por la Administración Federal de Ingresos Públicos ante la Justicia en lo Penal Económico. En dicha causa se investigan delitos tales como asociación ilícita fiscal y evasión fiscal agravada, así como eventual lavado de activos".
Adicionalmente, el BCRA consideró que "el señor Martino tampoco supo gestionar en forma adecuada los riesgos vinculados con la confiabilidad de la información contable y no contable de la entidad y el buen funcionamiento de los controles internos y externos. Estos hechos han imposibilitado una efectiva cooperación con el BCRA en materia penal cambiaria, así como la posibilidad de cooperación efectiva en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo respecto de la documentación siniestrada en el incendio de la contratista Iron Mountain Argentina S.A." El BCRA remarcó que "respecto de este último caso, se evaluó desfavorablemente la contradicción manifestada por las autoridades de HSBC Bank Argentina S.A. en las explicaciones ofrecidas ante la Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros Ley N° 27.094 y ante el BCRA. No obstante ello, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias detectó que, en reiteradas oportunidades, el HSBC se negó a remitir documentación al BCRA, bajo el pretexto de que la misma se encontraba siniestrada en el mencionado incidente".
