Cayó en el megaoperativo por un supuesto esquema de fraude fiscal y movimientos patrimoniales irregulares que derivó en 32 allanamientos y nueve detenciones en Lomas de Zamora.
Detuvieron a un piloto y dueño de un equipo de Turismo Carretera
Un experimentado piloto de Turismo Carretera (251 carreras) y actual propietario del equipo LRD Performance, Diego de Carlo, fue detenido en el marco del imponente operativo judicial que la Policía Federal ejecutó esta semana por una causa que investiga presunta evasión impositiva millonaria y maniobras de ocultamiento patrimonial, vinculadas a un entramado societario con base en Canning.
El deportista, de larga trayectoria en el automovilismo nacional, quedó involucrado en la misma investigación que llevó a la detención de ocho personas más y a la clausura preventiva de la firma "Casa Armando", la estación Combustibles Canning YPF y el predio "Don Armando Club de Campo".
La causa: una estructura que habría evadido millones
Según informó Infobae, la investigación encabezada por la fiscal federal Cecilia Incardona se inició tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra Vetra S.A., empresa dedicada a la venta de materiales para la construcción y señalada por una presunta maniobra sistemática para dejar de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA)y Ganancias entre 2018 y 2022.
De acuerdo al expediente, aquella sociedad habría omitido declarar ventas y evadido los siguientes montos del IVA:
• 2018: $67.927.577,74
• 2019: $96.518.945,34
• 2020: $232.598.736,33
Mientras que las presuntas evasiones en Ganancias, estas son correspondientes a distintos períodos fiscales, aunque esos montos no figuran detallados en los documentos públicos de la investigación.
La investigación también detalla que la firma tenía como responsable legal, al momento de la denuncia, a Carlos Gastón Greblo.
Los peritajes contables y el análisis documental concluyeron que los investigados habrían armado un entramado de sociedades paralelas para desviar fondos, adquirir bienes sin sustento patrimonial y mezclar ingresos no declarados con activos formales, una maniobra conocida como "confusión patrimonial".
32 allanamientos y un despliegue inusual
Los procedimientos incluyeron domicilios particulares, oficinas comerciales, estudios jurídicos, escribanías, un barrio privado en desarrollo y una caja de seguridad. Allí se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación contable, chequeras, registros comerciales no bancarizados y 32 vehículos entre autos, camiones, camionetas y motos.
Según la resolución del Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, los lugares allanados formaban parte del esquema de administración de bienes y operaciones presuntamente utilizadas para sostener la actividad irregular.
El rol del piloto en la investigación
De acuerdo a la hipótesis fiscal, el deportista habría tenido participación en maniobras vinculadas a la adquisición y administración de activos sin correlato con ingresos declarados, dentro del circuito económico que articulaba distintas empresas investigadas.
El juzgado sostiene que varios de los imputados figuraban alternativamente como empleados en una firma y como autoridades o firmantes de cheques en otra, además de registrar compras de vehículos e inmuebles que ahora están bajo análisis patrimonial.
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Los otros detenidos
Además del piloto, fueron arrestados:
• Mauricio Armando Vedovato
• Agustín Vedovato
• Carlos Gastón Greblo
• Andrés Antonio Cendra
• Adolfo Bagatoli
• Alexis Ian Da Fonseca
•Amadeo Vedovato
• Marco Agustín Vedovato
Todos quedaron a disposición del tribunal federal, que deberá definir sus situaciones procesales en los próximos días.
El escándalo anterior que lo tuvo en la mira
Vale recordar que el piloto ya había quedado en el centro de la escena meses atrás por un escándalo extradeportivo ligado a denuncias de infidelidad, luego de que su pareja publicara un fuerte descargo en redes sociales apuntando contra una supuesta "amante". Aquel episodio se viralizó rápidamente en el ambiente del automovilismo porque arrobó a medios, equipos y colegas, lo que amplificó la polémica.
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