Líderes mundiales con empresas offshore

Fueron filtrados más de 11 millones de documentos que dan cuenta de sociedades offshore, es decir, en paraísos fiscales. La investigación ha sido denominada Panamá Papers y en ella saltan a la luz nombres de líderes mundiales, entre ellos el presidente argentino, Mauricio Macri, un asesor de Néstor Kichner y Lionel Messi, entre otros.

Los presidentes, empresarios, deportistas y celebridad que aparecen en esta nómina están muy preocupados por la revelación de los secretos de los movimientos offshore que han hecho de dinero con empresas fantasmas.

Varios empresarios mendocinos tienen firmas offshore, como metodología no como delito.

La difusión de algunos datos se ha convertido en un escándalo. La investigación no es un trascendido, fue una minuciosa recopilación de datos y fuentes impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en ingles) y por el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Según trascendió, el consorcio  brindará detalles sobre los negocios de 128 políticos y funcionarios del mundo. 

En la larga lista aparecen mencionados decenas de argentinos, entre ellos Mauricio Macri , Lionel Messi , Daniel Muñoz (ex secretario privado de Néstor Kirchner), el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y empresarios ligados al kirchnerismo.

En la Argentina quienes llevaron adelante esta investigación son periodistas de del diario La Nación y Canal 13 que son los representantes argentinos ante ICIJ, y de otros 100 medios, entre ellos los diarios The Guardian, Le Monde, el Miami Herald y la BBC. 

En total, fueron filtrados más de 11,5 millones de documentos internos de la firma Mossack Fonseca, una agencia panameña conocida por crear y administrar sociedades offshore en paraísos fiscales. La filtración es 46 veces más grande que Wikileaks (251.000 documentos).

El diario Süddeutsche Zeitung recibió los millones de registros de una fuente anónima y los compartió con ICIJ, que convocó a 376 periodistas de todo el mundo. Participaron 76 países que trabajaron de forma colaborativa durante un año, compartiendo hallazgos e información sobre los respectivos países. Los medios que participaron de la investigación no pagaron por los documentos.

Aparece Macri

Macri, junto con su padre Franco y su hermano Mariano fueron administradores de Fleg Trading Lt. constituida en Bahamas en 1998 y disuelta en enero de 2009, un año después que Macri asumiera como jefe de gobierno porteño. En esa sociedad, Mauricio Macri figuraba como vicepresidente y director.

Sin embargo, ya en la Jefatura de Gobierno de Buenos Aires, no informó su vinculación con Fleg Trading en sus declaraciones patrimoniales del 2007 y el 2008.

Su vocero, Iván Pavlovsky, explicó esa omisión en el hecho de que Macri “no tenía participación accionaria” en Fleg Trading Ltd. “La sociedad –argumentó- fue utilizada para vehicular participaciones en Brasil y guardaba relación con el grupo empresarial de su familia. Es por esta razón que Mauricio Macri hizo de vez en cuando de administrador". También negó que el Presidente hubiera cobrado honorarios por su cargo de director de esa compañía.

* Macri figuraba en los documentos de Mossack Fonseca como Director y Vicepresidente de Fleg Trading.   

Ex funcionario de Macri

Néstor Grindetti, actual intendente de Lanús, trabajó en Socma, imperio fundado por Franco Macri, durante 25 años. Luego, fue ministro de Hacienda de Buenos Aires cuando la ciudad estaba gobernada por el actual presidente de Argentina, Mauricio Macri. En diciembre de 2015 juró su cargo como intednete de Lanús. 

Así operaban

Las sociedades offshore son empresas que no registran ninguna actividad económica o comercial real. Si bien no es ilegal tener una firma en un paraíso fiscal, sirve de pantalla a sus dueños para transferir dinero, realizar operaciones financieras, abrir cuentas bancarias en el exterior y realizar operatorias sin las cargas fiscales que tienen en los países de origen.

Como parte de su modus operandi Mossack Fonseca "prestó" nombres de directores, managers y accionistas, de manera de esconder a los verdaderos dueños de estas "compañías fantasma". Trabajó fuertemente para proteger el secreto de sus clientes, al mismo tiempo que intentó evitar hacer gestiones para personas políticamente expuestas (PEP), con relativo éxito.

Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Islas Caimán, Nevada y Seychelles son algunos de los destinos elegidos por los argentinos para operar offshore, debido a las ventajas fiscales y al secreto bancario. Muchas veces, los argentinos involucrados consiguieron sacar dinero fuera del país y depositarlos en cuentas de Suiza, Alemania y los Estados Unidos, entre otros destinos, según publicó La Nación.

Los datos filtrados (mails internos y sus documentos adjuntos) cubren desde 1977 hasta el final de 2015 y permiten sumergirse al interior del mundo offshore y observar cómo el dinero fluye de manera secreta por el sistema financiero global, muchas veces constituyendo maniobras de presunto lavado de activos o de evasión impositiva.

Transferencias de millones de dólares en épocas de cepo cambiario, ocultamiento de sociedades que debían ser declaradas ante la AFIP, apertura de cuentas bancarias en el exterior y maniobras sospechadas de lavado de dinero involucran a los argentinos que entraron en esta operatoria secreta a nivel mundial.

Para los argentinos, los documentos filtrados revelan que Uruguay fue una de las escalas más usual para realizar operaciones con Mossack Fonseca en Panamá. La firma panameña trabajó fuertemente para proteger los secretos de sus clientes y para protegerse a sí misma. En Brasil, Mossack Fonseca quedó involucrada en el reciente caso de sobornos y lavado de dinero denominado "Lava Jato".

La respuesta de Mossack Fonseca

En una respuesta por escrito a preguntas del ICIJ y sus socios, la firma dijo que "no alberga o promueve actos ilegales" y que la versión de que proveyeron estructuras societarias para esconder la identidad de los verdaderos interesados "es completamente infundada y falsa".

El co-fundador de la firma, Ramón Fonseca, dijo en una entrevista reciente en la televisión panameña que su empresa no tiene responsabilidad por lo que los clientes hacen con las compañías offshore. Lo comparó con una "fábrica de autos", cuya responsabilidad termina una vez que el vehículo es producido. Culpar a Mossack Fonseca por lo que la gente hace con sus compañías sería, dijo, como culpar a la fábrica de autos "si el auto se usa en un robo".

El mundo offshore es una amplia industria global de banqueros, abogados, contadores y otros intermediarios que trabajan coordinados para proteger los secretos financieros de sus clientes. Estos expertos en secretismo usan compañías anónimas "pantalla" o "shelf-companies", muchas veces para poder disfrazar los orígenes de dinero sucio o de evasión impositiva.