Procesan a 25 personas por lavado de dinero en Mar del Plata - Mendoza Post
Por: Mendoza PostMiércoles 26 Oct 2016Miércoles, 26/10/16 atrás

 El juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti dictó el procesamiento a 25 personas que estaban imputadas por lavado de activos a través de la compra y venta de moneda extranjera en forma clandestina, en algunos casos con la protección de policías.

Las empresas financieras involucradas son Grupo Transcambio, Grupo Jonestur y Eurocity Intercambio, junto a "cuevas financieras" que funcionaban en la Galería Eves y el fondo de un polirrubro, todas situadas en el centro y el puerto de Mar del Plata.

Diez de los procesados eran "arbolitos" que actuaban en coordinación con las firmas y con protección policial.

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