La querella acusó a autoridades de Fecovita de haber desplegado una maniobra para captar USD 31,7 millones mediante presuntos engaños a cooperativistas e inversores. La federación enfrenta además otras causas vinculadas a balances.
Pidieron elevar a juicio a directivos de Fecovita en la causa por estafas
Representantes de Iberte y EVISA solicitaron a la Fiscalía de Delitos Económicos la clausura de la investigación penal preparatoria y la elevación a juicio de la causa en la que están imputados actuales y ex directivos de Fecovita en la causa que se les sigue por estafas. Se trata de Eduardo Sancho, Rubén Panella, Jorge Irañeta y Juan Ángel Rodríguez,
La presentación judicial sostiene que las maniobras investigadas exceden un conflicto comercial y configuran una presunta estafa vinculada a la creación y funcionamiento de EVISA, una sociedad conformada entre Fecovita e Iberte para la exportación de vino y mosto.
Según la querella, los imputados habrían utilizado dos relatos diferentes para avanzar con la operatoria. Por un lado, al Consejo de Administración y a los cooperativistas de Fecovita se les habría presentado EVISA como una oportunidad de financiamiento a tasa cero y expansión comercial. Por otro, Iberte asegura que recibió garantías sobre la capacidad de Fecovita para aportar activos, entregar volúmenes mensuales de producto, administrar la sociedad y garantizar una salida contractual.
De acuerdo con el escrito presentado por las empresas denunciantes, Iberte realizó aportes por aproximadamente USD 31,7 millones para capitalizar EVISA. La querella sostiene que, una vez concretados esos desembolsos, Fecovita no habría integrado los activos comprometidos, entre ellos la Bodega Resero, ni cumplido con la entrega mensual de 2,5 millones de litros de vino y mosto previstos para la operatoria.
El abogado de Iberte y EVISA, Carlos Aguinaga, afirmó que la federación habría incumplido dos obligaciones distintas: la provisión periódica de producto para garantizar el funcionamiento de EVISA y la entrega de mercadería equivalente al capital aportado por Iberte que, según la querella, fue retirado por Fecovita.
Uno de los aspectos centrales de la presentación es la presunta existencia de una "doble venta". Según la reconstrucción realizada por la querella, Fecovita habría utilizado el capital aportado por Iberte para facturar mercadería a EVISA sin entregarla y, posteriormente, habría exportado esos mismos productos de manera directa a clientes del exterior.
En ese sentido, las empresas denunciantes aseguran que la federación cobró USD 7,6 millones de compradores externos y reclamó judicialmente el saldo restante, mientras EVISA continuaba reclamando la entrega de la mercadería que, según sostiene, ya había pagado.
La presentación cita un acuerdo firmado el 13 de octubre de 2022, en el que Fecovita habría reconocido una deuda con EVISA de 17.461.826 litros de vino y 6.610 toneladas de mosto pendientes de entrega.
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"Lo que pedimos es que la causa llegue a juicio oral para que se analice integralmente la secuencia completa: el doble engaño, la captación del capital, la falta de entrega del producto mensual, la deuda de mercadería reconocida, la doble venta y la utilización posterior de balances y registros para reducir u ocultar el verdadero impacto económico de la maniobra", señaló Aguinaga.
Además del pedido de elevación a juicio, Iberte y EVISA solicitaron medidas cautelares, entre ellas inhibiciones generales de bienes, embargos preventivos, prohibiciones de salida del país y la designación de un veedor judicial para resguardar documentación societaria, bancaria, aduanera y registros vinculados con la operatoria investigada.
El conflicto judicial entre las partes también incluye otras causas penales. Los directivos y síndicos de Fecovita enfrentan expedientes por presunto falseamiento de balances correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023, ya elevados a juicio, mientras que el balance de 2024 también fue denunciado.
La querella sostiene que ambos expedientes están vinculados, ya que considera que la federación habría omitido o subvaluado obligaciones derivadas de su relación con EVISA e Iberte.
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